【律师实务参考指南】调查银行账户的开户信息律师调查令的申请与使用

所掌握银行储蓄卡账户的人员与本案存在重大利害关系，符合《民事诉讼法》第六十七条第二款、《关于在民事诉讼中实行律师调查令的规定》第一条的情形。

律师调查令的申请，可在起诉、审理、执行阶段提出。再审审查阶段不适用律师调查令。

2.1 起诉阶段：于递交起诉状及相关证据后提出，申请调查的证据应限于与管辖受理有关的起诉证据。

以湛江市的基层人民法院管辖的诉讼案件举例，代理律师在提交立案申请后，先行与立案庭的工作人员沟通，并在沟通后邮寄纸质材料给法院时，同步提交律师调查令申请书给法院。

如对于立案受理的时间要求不紧急，但是对调查取证的材料比较紧急的，律师调查令可以申请由立案庭的法官受理并审核确认是否出具；但相应的会耽误立案受理的时间。

2.2 审理阶段：于案件受理后，举证期限届满前提出。

如对于立案受理期限要求更高的，在所需调查取证的人员系案件共同被告的情况下，起诉状仅列明已知的被告，并与立案庭沟通尽快转立案受理，与案件的诉讼法官与法官助理沟通律师调查令的出具事宜。

2.3 执行阶段：于执行完毕前提出；仅限于与被执行人的财产状况和实际履行能力有关的证据。【暂不予以记录】

3.1 律师调查令的申请材料

实操建议：应当列明所调查的银行账户的开户信息的人员与查清本案事实的重大关系；有条件的，将相关重大利害关系的证据作为申请书的附件。

承诺书建议加盖律所公章并由调查律师亲笔签名。

要求提交的材料：（1）申请书；（2）当事人的授权委托书；（3）代理律师所在律师事务所出具的指派律师函或法律援助机构出具的法律援助公函；（4）代理律师有效的执业证书；（5）律师调查令使用承诺书。

（图一）广东省高院的参考模板

3.2 律师调查令使用承诺书

（图二）按图中内容打印、签名、律所盖章

4.1 执业律师可以在省内任何一家工商银行营业网点办理。（省外法院的律师调查令则仅可以在所指定的开户行办理）

4.2 谨记提前预约

4.3 建议带上回执（管辖法院连同律师调查令一并寄给调查取证律师的一份纸质材料）给被调查的银行工作人员填写好，并收回。

4.4 除以上法院出具的文书原件以外，还要带上律师证原件；复印件、身份证原件；复印件、所函（不是介绍信）原件。

上述实操经验截止于2023年8月；如同行后续办理过程中有变更或者工商银行深圳市、东莞市以外其他网店有不同要求的，欢迎留言或者与崇立律师联系。